עמוס רואה חשבון
מנהל ראשי
רואה חשבון מומחה
הצטרף / הצטרפה: 05/01/08
משתמש: מנותק/ת
הודעות: 1835
|
| נשלח בתאריך: 14/03/16 בשעה 15:05 | IP רשוּם
|
|
|
שלום רב,
שאלתך גובלת בהיבטים פליליים של חוק איסור הלבנת הון.
ע"פ חוק איסור הלבנת הון במקרים מסויימים ביצוע פעולות כדי להימנע מדיווח לרשויות עולה לכשעצמו לכדי עבירה פלילית בעלת עונש חמור.
לא ברור מה מקור השאיפה להימנע מדיווח, אך דעו שאף אם מקור הכסף חוקי - פיצול כאמור תוך מטרה להימנע מדיווח של הבנקים לרשויות עשוי לעלות לכדי עבירה פלילית.
ככלל לא אמורה להיות מניעה להעביר את הכל בהעברה אחת.
האמור לעיל ניתן בקווים כלליים בלבד. בהיבטים אלו יש להיוועץ עם עורך דין.
__________________
עמוס כץ ושות' - משרד רואי חשבון המתמחה בעריכת וביקורת דוחות כספיים לעצמאים וחברות בכל ענפי המשק, לווי עסקים ומלכרים, ייצוג במס הכנסה וטיפול בהחזרי מס לשכירים.
טל. 02-5665122 פקס. 02-5665123
|
קרן היסוד 38, ירושלים, טל: 02-5665122 | דרך בגין 156, תל-אביב, טל: 03-9665122
נושאים פעילים
רשימת משתמשים
חיפוש
עזרה
הרשמה
התחברות
